Nirav Modi : ब्रिटिश कोर्ट से नीरव मोदी को झटका, नई जमानत याचिका फिर खारिज

Nirav Modi : ब्रिटिश कोर्ट से नीरव मोदी को झटका, नई जमानत याचिका फिर खारिज

News India Live, Digital Desk: Nirav Modi : लंदन स्थित उच्च न्यायालय ने गुरुवार को की ओर से दायर ताजा जमानत याचिका खारिज कर दी। मोदी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारतीय अदालतों का सामना करने के लिए अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए छह साल से अधिक समय से ब्रिटेन की जेल में बंद है। उस पर अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी करने का आरोप है।

54 वर्षीय व्यक्ति के कानूनी वकील ने “समय बीत जाने” और लंदन की जेल में उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर जमानत की मांग की।

हालांकि, न्यायमूर्ति माइकल फोर्डहम ने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला सुनाया कि नीरव के फरार होने का खतरा बना हुआ है और उसके पास अपने मामले में गवाहों को प्रभावित करने के लिए धन उपलब्ध है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नई दिल्ली में एक बयान में कहा, “नीरव दीपक मोदी द्वारा दायर की गई नई जमानत याचिका गुरुवार को लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन के उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के वकील ने जमानत की दलीलों का कड़ा विरोध किया, जिन्हें जांच और कानून अधिकारियों से युक्त एक मजबूत सीबीआई टीम ने सहायता प्रदान की, जो इस उद्देश्य के लिए लंदन गई थी।”

भारत में नीरव के खिलाफ तीन तरह की आपराधिक कार्यवाही चल रही है – पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ धोखाधड़ी का सीबीआई मामला, उस धोखाधड़ी की आय के कथित शोधन से संबंधित ईडी मामला और सीबीआई कार्यवाही में साक्ष्य और गवाहों के साथ कथित हस्तक्षेप से संबंधित आपराधिक कार्यवाही का तीसरा सेट।

उसे 19 मार्च, 2019 को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था और तत्कालीन यूके गृह सचिव प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। नीरव ने तब से लंदन में सुप्रीम कोर्ट तक मामले में अपनी कानूनी अपील समाप्त कर ली है और कई पिछली जमानत याचिकाएँ दायर की हैं, एक साल पहले मई 2024 में लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसका आखिरी प्रयास था।

इस वर्ष की शुरुआत में, वह थेम्साइड जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से लंदन उच्च न्यायालय में एक अन्य सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे, जिसमें उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उनसे जुड़ी एक दुबई स्थित कंपनी द्वारा लिए गए 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण के पुनर्भुगतान पर रोक लगाने की मांग की थी।

फरवरी में न्यायमूर्ति डेविड बेली ने कहा, “वह ‘गोपनीय’ प्रक्रिया के नतीजे आने तक रिमांड पर है, जो संभवतः 2026 के अंत तक जारी रहेगी… (और) इसके जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है।”

माना जा रहा है कि यह ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन का संदर्भ है, लेकिन ब्रिटेन की अदालतों में अब तक इस बारे में केवल अप्रत्यक्ष और सतही संदर्भ ही मिले हैं। नीरव मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है, उस पर घोटाले की कुल रकम में से 6498.20 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है।

सीबीआई के बयान में कहा गया है कि उसके प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार के पक्ष में पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

एजेंसी ने कहा, “ब्रिटेन में हिरासत में लिए जाने के बाद से यह उनकी 10वीं जमानत याचिका थी, जिसका सीबीआई ने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस, लंदन के माध्यम से सफलतापूर्वक बचाव किया।”

इसमें कहा गया है कि पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सह-आरोपी नीरव के मामा मेहुल चोकसी को बेल्जियम में अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, जहां वह इलाज के लिए गए थे।

पत्रों और विदेशी साख पत्रों का उपयोग करके पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हड़पने का आरोप है।

मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने बिना किसी स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन के तथा बैंक की केंद्रीय प्रणाली में प्रविष्टियां किए बिना ही उनकी फर्मों को वचन पत्र (एलओयू) और विदेशी ऋण पत्र (एफएलसी) जारी कर दिए, ताकि चूक की स्थिति में किसी भी जांच से बचा जा सके।

LoU किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी गई गारंटी होती है। अगर ग्राहक विदेशी बैंक को पैसे नहीं चुकाता है, तो इसकी जिम्मेदारी गारंटर बैंक की होती है।

पीएनबी द्वारा जारी एलओयू के आधार पर एसबीआई, मॉरीशस; इलाहाबाद बैंक, हांगकांग; एक्सिस बैंक, हांगकांग; बैंक ऑफ इंडिया, एंटवर्प; केनरा बैंक, ममाना; और एसबीआई, फ्रैंकफर्ट द्वारा धन उधार दिया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि चूंकि आरोपी कंपनियों ने उक्त धोखाधड़ी वाले एलओयू और एफएलसी के विरुद्ध ली गई राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए पीएनबी ने बकाया ब्याज सहित विदेशी बैंकों को भुगतान कर दिया, जिन्होंने क्रेता ऋण को आगे बढ़ा दिया और पीएनबी द्वारा जारी किए गए धोखाधड़ी वाले एलओयू और एफएलसी के विरुद्ध बिलों में छूट दे दी।